CIRCULAR EXTERNA 202653300000054 SUPERTRANSPORTE IMPLEMENTACIÓN SARLAFT RÉGIMEN MEDIDAS SIMPLIFICADAS

Política para la supevisión del sistema de administración de riesgos de lavado de activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva - SARLAFT y del Régimen de Medidas Simplificadas - RMS
La Superintendencia de Transporte publicó la nueva politica de supervisión SARLAFT y dle Régimen de Medidas Simplificadas (RMS), fortaleciendo el enfoque basado en riesgos para la prevención de LA/FT/FP
PUNTOS CLAVE:
- Supervisión más estricta sobre el cumplimiento del SARLAFT Y RMS
- Nuevos lineamientos de reporte a través del modulo SINST - VIGIA 2
- Verificación de matrices de riesgo, debida diligencia y capaitación interna
- Primer reporte obligatorio: 10 de agosto de 2026
- Enfoque alineado con recomendaciones internacionales del GAFI
Las empresas deberán prepararse desde ya para garantizar procesos sólidos, evidencia documental y reportes oportunos ante la SUPERTRANSPORTE